INV · Usługi
Dochodzenia i śledzenie aktywów
Dochodzenia o wysokiej wrażliwości, sprawy nadużyć i korupcji, obejście sankcji oraz śledzenie aktywów w postępowaniach restytucyjnych. Realizowane we współpracy z kancelariami zewnętrznymi i — gdy zasadne — pod tajemnicą prawną.
Typowe zlecenia
- 01Śledzenie aktywów w wielu jurysdykcjach na rzecz odzyskania
- 02Mapowanie obejścia sankcji dla zachodniej instytucji finansowej
- 03Wsparcie wewnętrznego dochodzenia w regulowanej organizacji
- 04Dyskretne zapytanie o zarzuty reputacyjne i integralnościowe
Jak pracujemy
01 / Określenie zakresu
Zlecenie poprzez kancelarię, ramy tajemnicy, pisemny plan dochodzenia.
02 / Realizacja
Źródła otwarte, rejestry publiczne, dyskretne źródła ludzkie — w określonym standardzie dowodowym.
03 / Przekazanie
Memorandum z ustaleniami, segregator dowodów, briefing dla świadków lub kancelarii.
Produkty końcowe
- Memorandum z ustaleniami pod tajemnicą prawną
- Indeksowane dowody i rejestr źródeł
- Sesja robocza z kancelarią; przygotowanie świadków na życzenie
Macie sprawę do omówienia?
Na zapytania kwalifikowane odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.